Pasangan yang dituduh di New York mencuci miliaran cryptocurrency

Pasangan itu menggunakan uang itu untuk membeli emas, token yang tidak dapat dibuang (NFT) dan kartu hadiah dari megastore. Cryptocurrency yang dicuri, yang nilainya $ 71 juta pada saat pencurian, sekarang bernilai $ 4,5 miliar, menurut sumber. (Oleh Associated Press)

8 Februari 2022 • 19.19

Washington (AP) – Pasangan New York ditangkap Selasa dan didakwa dengan konspirasi untuk mencuci miliaran dolar dalam cryptocurrency curian dalam peretasan pertukaran virtual tahun 2016, kata Departemen Kehakiman.

Selain penangkapan, agen federal mengungkapkan bahwa departemen menyita sekitar $ 3,6 miliar dalam cryptocurrency terkait dengan peretasan Bitfinex, pertukaran online yang sistemnya dilanggar hampir enam tahun lalu. Ini adalah penyitaan keuangan terbesar yang dibuat oleh Departemen Kehakiman.

Cryptocurrency yang dicuri, yang nilainya $ 71 juta pada saat pencurian, sekarang bernilai $ 4,5 miliar, menurut sumber.

  • Ilya Lichtenstein dan istrinya Heather Morgan ditangkap Selasa pagi di Manhattan untuk menjawab tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat. Tidak jelas apakah mereka memiliki pengacara atau orang-orang yang dapat berbicara atas nama mereka.

    Menurut jaksa penuntut, Lichtenstein dan Morgan menggunakan teknik kompleks untuk menerima cryptocurrency curian dalam dompet digital yang dikendalikan oleh mereka dan menyembunyikan transaksi dan pergerakan uang. Mereka mengumpulkan jutaan dolar dari transaksi ATM cryptocurrency untuk membeli emas dan token yang tidak dapat dibuang (NFT) serta barang-barang yang lebih konvensional seperti kartu hadiah Walmart untuk pengeluaran pribadi mereka.

    Pasangan itu tidak didakwa dengan peretasan Bitfinex, yang mengakibatkan lebih dari 2.000 transaksi tidak sah.

    Pejabat Departemen Kehakiman mengatakan bahwa sementara proliferasi cryptocurrency dan pertukaran mata uang virtual mewakili inovasi, tren yang sama telah mengakibatkan pencucian uang, ransomware dan kejahatan lainnya.

    “Penangkapan hari ini dan penyitaan keuangan terbesar yang pernah dilakukan oleh departemen menunjukkan bahwa cryptocurrency bukanlah surga bagi para penjahat,” kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan. “Dalam upaya sia-sia untuk mempertahankan anonimitas digital, para terdakwa mencuci dana curian melalui labirin transaksi cryptocurrency. Berkat kerja keras polisi, departemen membuktikan sekali lagi bahwa mereka dapat dan akan melacak dana, apa pun bentuknya.”

    Originally posted 2022-03-22 13:02:17.

    Related posts

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.